Підприємства проводили фіктивні безтоварні операції. Завдяки цьому фірми могли претендувати на безпідставне відшкодування податку на додану вартість.
Махінації виявили податківці під час перевірок
Близько 1 мільярда гривень винахідливим зловмисникам мала повернути держава.
Згідно з матеріалами слідства, Державна податкова служба провела контрольно-перевірочні заходи. Таким чином, задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ зменшились на значну суму, а саме – 992 мільйони 300 тисяч гривень.
Викриттям займались фахівці СБУ з економічної безпеки
Викриттям шахраїв займались фахівці Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Допомагали їм у цьому податківці.